Manaus/AM – A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (16/1) a Operação Creditum. A ação desarticulou um grupo especializado em fraudes relacionadas ao financiamento de veículos de luxo. Estima-se que as atividades criminosas tenham movimentado R$ 15 milhões de forma ilícita, envolvendo sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Fraude em financiamento de veículos de luxo
A investigação revelou que o grupo criminoso utilizava documentos falsificados para obter financiamentos de veículos de luxo. As operações eram realizadas com empresas registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, e contavam com a participação de funcionários de bancos e concessionárias. Esses veículos eram revendidos sem o conhecimento das instituições financeiras.
Além disso, o esquema se aproveitava de benefícios fiscais para ampliar os lucros. Essa prática causou prejuízos significativos ao sistema financeiro e à arrecadação tributária.
Mandados e bens apreendidos
A operação envolveu 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal, que cumpriram 15 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em Manaus/AM, Manacapuru/AM e Rio de Janeiro/RJ. Durante as diligências, foram apreendidos bens móveis e imóveis vinculados aos investigados, além de veículos adquiridos de forma fraudulenta.
Consequências para os envolvidos
Os investigados podem responder por diversos crimes, como obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As penas para esses delitos podem chegar a 21 anos de reclusão. O nome da operação, “Creditum”, que significa “coisa confiada” em latim, faz referência à confiança explorada no esquema.
Fonte/Foto: Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas
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